福建第一起“涉毒洗钱案”在福鼎审判，结果会怎样？

论坛君

遇到这种情况

你会借银行卡出去吗？

“温馨提示”

[size=1em]中国人民银行1996年出台的《信用卡业务管理办法》第三十六条规定，持卡人信用卡仅限于合法持卡人本人使用，持卡人不得出租或转借信用卡及其账户。

冲这规定

论坛君是不会把自己银行卡借出去的

没这规定也不会借的

不要问我为什么

没钱这事我能说出来？

不过福鼎就有人把银行卡借给了他人

结果该账号涉嫌洗钱

金额达千万

……

福鼎法院

近期受理一起｜涉嫌洗钱案

公 | 诉 | 机 | 关 | 指 | 控

●

2015年初

被告人潘某英明知其弟潘某廷从事毒品犯罪活动

先后将其本人所办理的两个中国农业银行资金账户

(卡号A和卡号B)提供给潘某廷使用

由潘某廷用于掩饰、隐瞒

其毒品犯罪资金来源和性质

账户A发生交易749笔

▲

存入484笔，存入金额合计1004.03万元

支出251笔，支出金额875.74万元

账户B发生交易164笔

▲

存入117笔，存入金额合计271.47万元

支出46笔，支出金额257.08万元

案件还在审理当中

我们静待判决结果

中华人民共和国刑法第191条：

“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

其实很多时候

朋友开口了来借东西

虽然不想借，但碍于面子还是同意了

论坛君在此告诫大伙

害人之心不可有，但防人之心不可无

能不借就不借！

一人计短，二人计长！

大家如果还想到有啥东西不能外借的！

通过评论给我们留言吧！

来源:福鼎法院