一个80后福鼎会头的倒台。。。

论坛君

福建省福鼎市人民检察院

起 诉 书

鼎检诉刑诉〔2016〕385号   

被告人池某某

女，1983年**月**日出生

公民身份号码3522031983********

汉族，大专文化，教师

住福鼎市**镇**街**路**号

因涉嫌非法吸收公众存款罪

于2016年1月27日被福鼎市公安局刑事拘留

同年3月2日经本院批准

同日由福鼎市公安局执行逮捕

                               
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本案由福鼎市公安局侦查终结，以被告人池某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年4月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，本院分别于2016年6月7日、8月19日将本案退回福鼎市公安局补充侦查，福鼎市公安局分别于同年7月5日、9月18日补充侦查终结。

                               
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经依法审查查明

                               
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2011年9月至2014年2月，被告人池某某以其本人的名义为会首，在本市桐城街道召集王某甲等人组织多场标会，优先无息吸收全体会员所缴的基本会金，后由会员逐月支付会金并标定利息竞标会款，会员标取会款后以所标利息数额作为应付利息数额支付给其他会员。

                               
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2014年2月，因池某某的资金链断裂，多场标会相继倒会，造成部分会脚已交纳的会钱无法收回，损失共计人民币1390100元，分别是王某甲45000元、郑某甲36000元、郑某乙18000元、程某某45000元、黄某甲18000元、蔡某甲69000元、王某乙22800元、曾某某335400元、肖某某21600元、陈某丙18000元、潘某某22800元、黄某乙18000元、陈某丁45000元、陈某戊65700元、谢某某111800元、王某丙85800元、邓某某45000元、陈某乙60600元、王某丁22800元、吴某某39600元、蔡某乙22800元、陈某己81600元、蔡某丙85800元、郑某丙54000元。

                               
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2011年9月至2014年2月，被告人池某某参加程某某、陈某甲等人组织的民间标会，透标会款后未能继续交纳会钱，造成损失共计人民币501296元，分别是程某某42340元，陈某甲76400元，蔡某甲74800元，王某乙43576元，曾某某103670元，陈某丁16660元，陈某戊42900元，谢某某54270元，吴某某46680元。

                               
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2016年1月25日，被告人池某某在沪昆高速枫泾检查站被公安人员抓获归案。

                               
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认定上述事实的证据如下

Day1:

• 被告人池某某户籍证明、福鼎市公安局出具的抓获经过、查询违法犯罪记录情况说明、福鼎市社会管理综合治理委员会提供的意见函、前岐镇人民政府人民政府前岐民间标会涉案人员处理意见表、会单等书证。
  
  

Day2:

• 证人蔡某甲、陈某乙、王某甲、郑某甲、郑某乙、程某某、黄某甲、陈某甲、王某乙、曾某某、肖某某、陈某丙、潘某某、黄某乙、陈某丁、陈某戊、谢某某、王某丙、邓某某、王某丁、吴某某、蔡某乙、陈某己、蔡某丙、郑某丙等证言。
  
  

Day3:

• 被告人池某某供述和辩解。
  
  

Day4:

• 福鼎市公安局制作的辨认笔录。
  
  

福鼎检察院认为

被告人池某某利用组织或参加会钱的方法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，倒会后造成损失共计人民币1891396元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

福建省福鼎市人民法院

代理检察员/朱婷婷

2016年11月1日