又有两个福鼎“会头”被起诉了。。。

打编

                               
登录/注册后可看大图

福建省福鼎市人民检察院

起 诉 书

鼎检诉刑诉〔2016〕332号   

被告人吴某某

女，1968年**月**日出生

公民身份号码3509821968********

汉族，初中文化，务工

住福鼎市**镇**村**号

因涉嫌非法吸收公众存款罪

于2015年6月17日被福鼎市公安局取保候审

2016年5月23日经本院决定取保候审

                               
登录/注册后可看大图

本案由福鼎市公安局侦查终结，以被告人吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年5月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2016年7月5日将本案退回福鼎市公安局补充侦查，福鼎市公安局于同月26日补查重报。

                               
登录/注册后可看大图

经依法审查查明

                               
登录/注册后可看大图

2008年5月至2011年3月间，被告人吴某某采取以优先无息吸收全体会员所缴纳的首月基本会金，后由会员逐月缴纳基本会金，并标写利息竞标会款，中标会员收取会款后以所标利息数额作为应付利息数额，逐次支付给其他会员的方式在本市前歧镇召集会员吉某某等人组织4场民间标会，还以会员名义参加杨某某等3人组织的标会，变相非法吸收公众存款。2011年3月，因被告人吴某某资金链断裂，造成吉某某等6人损失共人民币213352元（以下币种同）。其中，吉某某12065元、林某某21540元、郑某某29310元、杨某某6905元、林某甲78167元、何某某65365元。

                               
登录/注册后可看大图

2015年6月17日，被告人吴某某向福鼎市公安局投案。

                               
登录/注册后可看大图

认定上述事实的证据如下

Day1:

• 被告人吴某某户籍信息表、福鼎市公安局出具的破案经过、会单、还款记录等书证。
  
  

Day2:

• 证人吉某某、林某某等人证言。
  
  

Day3:

• 被告人吴某某供述和辩解。
  
  

Day4:

• 证人吉某某、林某某辨认笔录。
  
  

福鼎检察院认为

被告人吴某某利用组织或参加民间互助会的方式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省福鼎市人民法院

代理检察员 阮彩铃

2016年9月7日  

                               
登录/注册后可看大图

福建省福鼎市人民检察院

起 诉 书

鼎检诉刑诉〔2017〕64号

被告人陈某某

女，1968年**月**日出生

公民身份号码3522241968********

汉族，文盲，个体经营户

户籍地在福鼎市**镇**村**号

住福鼎市**镇**街**号

因涉嫌非法吸收公众存款罪

于2016年8月1日被福鼎市公安局取保候审

                               
登录/注册后可看大图

本案由福鼎市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2017年1月30日延长本案审查起诉期限半个月。

                               
登录/注册后可看大图

经依法审查查明

                               
登录/注册后可看大图

2014年8月至2016年5月间，被告人陈某某采取以优先无息吸收全体会员所缴纳的首月基本会金，后由会员逐月缴纳基本会金，并标写利息竞标会款，中标会员收取会款后以所标利息数额作为应付利息数额，逐次支付给其他会员的方式在本市店下镇召集会员何某甲、何某乙等人组织五场民间标会，变相非法吸收公众存款。2016年5月，被告人陈某某因资金链断裂，致其组织的民间标会相继倒会，造成何某甲等九人损失共人民币29.25万元（以下币种同）。分别为何某丙1.32万元、何某乙6万元、薛某某3.7万元、张某某3.7万元、何某丁1.32万元、何某甲4.2万元、陈某某6.33万元、某某和苏某某2.68万元。

                               
登录/注册后可看大图

2016年8月1日，被告人陈某某向福鼎市公安局投案。

                               
登录/注册后可看大图

认定上述事实的证据如下

Day1:

• 被告人陈某某户籍证明、福鼎市公安局出具的破案经过、会单等书证。
  
  

Day2:

• 证人何某甲、何某乙等人证言。
  
  

Day3:

• 被告人陈某某供述和辩解。
  
  

Day4:

• 证人何某乙辨认笔录。
  
  

福鼎检察院认为

被告人陈某某利用组织民间互助会的方式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省福鼎市人民法院

检察员 阮彩铃

2017年2月8日