“入会”需谨慎！龙安一个“会头”因资金链断裂无法继续支付会款，被检察院起诉了

打编

福建省福鼎市人民检察院

起 诉 书

鼎检诉刑诉〔2017〕354号

被告人林某甲

女，1972年**月**日出生

公民身份号码3303271972********

汉族，文盲，无职业

户籍所在地浙江省苍南县**镇**村**号大姑

现住福鼎市**开发区**委**路**号

因涉嫌非法吸收公众存款罪

于2017年6月13日被福鼎市公安局刑事拘留

同年7月10日经本院批准

次日由福鼎市公安局执行逮捕

                               
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本案由福鼎市公安局侦查终结，以被告人林某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年7月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限一次（自2017年8月29日至9月12日）。

                               
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经依法审查查明

2014年6月至2016年7月间，被告人林某甲在福鼎市龙安开发区，以本人为会首先后召集翁某某、吴某某等多名会员组织多场民间标会，变相吸收公众存款。

2016年7月，被告人林某甲因资金链断裂无法继续支付会款，造成翁某某、吴某某等九名会员损失共计447300元（以下币种同），其中翁某某损失82000元、吴某某损失35300元、王某某损失50000元、林某乙损失35000元、郑某某损失35000元、陈某甲损失70000元、许某某损失70000元、张某某损失35000元、陈某乙损失35000元。

被告人林某甲于2017年6月11日在福建省永安市被永安市公安局燕北派出所民警抓获。

                               
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认定上述事实的证据如下

first:

• 受案登记表、立案决定书、破案经过、常住人口信息、查询违法犯罪记录情况说明、福鼎市龙安开发区社会管理综合治理委员会提供的意见函、处理意见表、福鼎市公安局协助查询财产通知书、福鼎市不动产登记查询证明、报案人员提供的会单等书证。
  
  
  

second:

• 证人翁某某、吴某某、王某某、林某乙、郑某某、陈某甲、许某某、张某某、陈某乙证言。
  
  

third:

• 被告人林某甲供述和辩解。
  
  

fourth:

• 辨认笔录。
  
  

attachment:

• 被告人林某甲现羁押于宁德市看守所。
• 随案移送案卷材料壹册。
  
  

福鼎检察院认为

被告人林某甲利用组织民间标会的方式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省福鼎市人民法院

检察员：林文绮

2017年9月1日